El modelo de gestión de riesgos LAFT (Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) está ajustado a las necesidades y condiciones propias de nuestra corporación y en concordancia con lo establecido en nuestro Código de Ética, Conducta y Buen Gobierno, bajo la declaratoria de cero tolerancia frente al fraude y la corrupción, el cual guía nuestras acciones para garantizar cumplimiento y confianza.
El principal procedimiento de este modelo es la debida diligencia del cual hablaremos en el próximo boletín.
Ejecutar la gestión del riesgo LAFT es construir confianza desde cada proceso. Porque cuando cada vínculo, decisión y validación se hacen con responsabilidad, protegemos lo que construimos juntos.
