Una de las principales herramientas para ello es la debida diligencia, un proceso que nos permite conocer y evaluar a quienes se vinculan con la Caja: clientes, proveedores y aliados. Antes de formalizar cualquier relación comercial o de crédito, realizamos un análisis que nos ayuda a tomar decisiones informadas y seguras.
¿Qué incluye la debida diligencia?
- Consulta de fuentes públicas y listas restrictivas nacionales e internacionales.
- Identificación de alertas o señales de riesgo que puedan generar exposición o contagio.
- Verificación, actualización y confidencialidad de la información recolectada.
Este proceso no solo responde a las normas vigentes, sino que también fortalece nuestra cultura de cumplimiento, integridad y gestión responsable.
Porque cuando todos hacemos lo correcto, construimos relaciones más sólidas y generamos conexiones que inspiran confianza.
🔄 Revive los momentos del webinar sobre gestión del riesgo LAFT, donde aprendimos cómo identificar, prevenir y actuar frente a estas situaciones.
Porque en Comfenalco Antioquia, la confianza se construye cuando cuidamos lo que compartimos.
